美國財政部制裁伊朗加密貨幣交易所 BitBank，指其資助 IRGC
為何重要
這起案例加劇了加密貨幣業者在地緣政治不穩定區域從事的法規合規壓力，顯示加密基礎設施現已成為非國家行為體影響國際安全的重要途徑。對開發者與金融科技業者而言，這證明瞭電子金融（尤其是去中心化或受制裁國的服務）容易受到單邊制裁的衝擊，重申了強化反洗錢（AML）與反資助恐怖主義（CFT）檢測是維持平臺生存的必要條件。
美國財政部以涉嫌資助伊斯蘭革命衛隊（IRGC）並協助伊朗管控戰略能源海峽收費為由，宣佈制裁伊朗加密貨幣交易所 BitBank。
- BitBank 被指向 IRGC 移轉了數億美元資金。
- 該交易所協助伊朗管理荷莫茲海峽的通行收費業務。
- 伊朗今年針對通過荷莫茲海峽的油輪收取每艘 100 萬至 200 萬美元的通行費。